證券代碼：603011 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合鍛智能 公告編號：2021-048
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議于2021年9月7日上午10時(shí)00分在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2021年9月3日以專(zhuān)人送達、郵件等方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中張安平先生、王磊先生、沙玲女士、張金先生以通訊表決方式出席會(huì )議。本次會(huì )議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
本次會(huì )議經(jīng)過(guò)舉手表決，通過(guò)了如下決議：
（一）審議并通過(guò)《關(guān)于調減非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的議案》
具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調減非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金總額暨調整發(fā)行方案的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
（二）審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》
具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案（二次修訂稿）》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
（三）審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合鍛智能制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
（四）審議并通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會(huì )
2021年9月8日
