關于增加2021年度日常關聯交易預計的公告
發布人：證券辦 發布時間：2021/07/24 8:52:26
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2021-042
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于增加2021年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次增加日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。
●本次增加日常關聯交易預計事項不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月23日召開了第四屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事嚴建文先生、韓曉風先生、張安平先生、王磊先生回避表決。本次增加日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就本次增加日常關聯交易預計事項發表事前認可意見如下：
本次增加日常關聯交易預計事項為正常生產經營所需，有利于發揮公司與關聯方的協同效應，是促進公司發展的需要；關聯交易定價原則公允、合理，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
我們對本次增加日常關聯交易預計事項事前予以認可，并同意提交公司董事會會議審議。
公司獨立董事對本次增加日常關聯交易預計事項發表獨立意見如下：
1、本次增加日常關聯交易預計事項是正常生產經營所需，定價原則公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
2、本次增加日常關聯交易預計事項符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》的有關規定，在表決過程中關聯董事回避表決，決策程序合法有效。
綜上所述，我們一致同意該議案。
（二）本次增加日常關聯交易預計金額和類別
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關聯交易類別 |
關聯人 |
本次預計金額 （萬元） |
本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額（萬元） |
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向關聯人購買商品、接受勞務 |
安徽三禾一信息科技有限公司 |
100.00 |
9.28 |
|
向關聯人銷售商品、提供勞務 |
合肥匯智新材料科技有限公司 |
40.00 |
37.00 |
|
秦皇島通橋科技有限公司 |
1,540.00 |
798.00 |
|
|
小計 |
1,580.00 |
835.00 |
|
|
合計 |
/ |
1,680.00 |
844.28 |
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）安徽三禾一信息科技有限公司（以下簡稱“三禾一”）
1、關聯方的基本情況
類型：其他有限責任公司
法定代表人：徐啟勝
注冊資本：2,000萬元
住所：安徽省合肥市經濟技術開發區清華路與宿松路交口合肥啟迪科技城機器人產業基地1號樓4層
經營范圍：信息化安全、互聯網安全、工控安全系統集成與服務；大數據產品開發及服務；云計算產品銷售及服務；信息技術咨詢服務；計算機硬件及耗材銷售；通信網絡工程、設備的銷售及服務；機器人、軟件開發及銷售；信息系統集成及服務；安防監控工程；建筑智能化系統工程；工業互聯網產品、物聯網產品研發、生產與銷售。
最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，三禾一總資產為2,852.81萬元，凈資產為859.63萬元；2020年度實現營業收入為9,463.26萬元，凈利潤為477.88萬元。（以上數據已經審計）
2、與上市公司的關聯關系
三禾一為公司參股子公司，故三禾一為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（五）項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
三禾一經營情況正常，具備履約能力。
（二）合肥匯智新材料科技有限公司（以下簡稱“合肥匯智”）
1、關聯方的基本情況
類型：其他有限責任公司
法定代表人：冉申
注冊資本：1226.049萬元
住所：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號車輪廠房北段
經營范圍：從事金屬、非金屬、陶瓷及復合材料的技術研發、技術咨詢及設計服務；由金屬、非金屬、陶瓷及復合材料生產的元器件、零部件、混合中間產品及半成品、系統設備的生產、銷售。
最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，合肥匯智總資產為3,875.17萬元，凈資產為-579.18萬元；2020年度實現營業收入為2,226.83萬元，凈利潤為44.15萬元。（以上數據已經審計）
2、與上市公司的關聯關系
合肥匯智為公司參股子公司，且公司董事長兼總經理嚴建文先生、董事兼財務總監張安平先生擔任合肥匯智董事職務，故合肥匯智為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。
3、前期關聯交易的執行情況和履約能力分析
前期關聯交易執行情況良好；合肥匯智經營情況正常，具備履約能力。
（三）秦皇島通橋科技有限公司（以下簡稱“通橋科技”）
1、關聯方的基本情況
類型：其他有限責任公司
法定代表人：楊芝寶
注冊資本：11,880萬元
住所：秦皇島市經濟技術開發區黑龍江西道16號
經營范圍：汽車零部件、金屬加工用機械的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務及制造、銷售；貨物及技術的進出口。
最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，通橋科技總資產為11,517.44萬元，凈資產為7,370.56萬元；2020年度實現營業收入為3,501.71萬元，凈利潤為-920.32萬元。（以上數據已經審計）
2、與上市公司的關聯關系
通橋科技為公司參股子公司，且公司董事兼副總經理韓曉風先生、董事王磊先生擔任通橋科技董事職務，故通橋科技為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。
3、履約能力分析
通橋科技經營情況正常，具備履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
公司增加與前述關聯方進行的2021年度日常關聯交易預計主要內容為：向關聯方購買商品及接受勞務、向關聯人銷售商品及提供勞務，具體交易情況以交易雙方根據實際業務情況在預計金額范圍內簽訂的相關協議為準。
（二）定價政策
按照公允、合理的定價原則，由交易雙方依據市場價格在平等自愿、互利互惠基礎上協商確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與以上關聯方進行前述關聯日常交易，是正常生產經營所需，有利于公司日常業務的開展與執行，發揮與關聯方的協同效應，實現資源互補和合理配置。
本次日常關聯交易的定價是以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定，定價原則公允、合理，符合公司和全體股東的利益。
本次日常關聯交易不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2021年7月24日
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