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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-038

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議于2021年7月23日上午10時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年7月19日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《關于回購注銷限制性股票的議案》

經審議，公司監事會認為：

公司本次回購注銷限制性股票的原因和數量、回購價格及資金來源合法有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，并履行了必要決策程序。因此，我們一致同意本次回購注銷限制性股票事項。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷限制性股票的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（二）審議并通過《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案》

經審議，公司監事會認為：

公司本次增加日常關聯交易預計系正常生產經營所需，定價原則公允、合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本次增加日常關聯交易預計事項。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加2021年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2021年7月24日