国产美女一区-亚洲欧美色视频-国产精品白浆在线观看免费-91精品国产91久久久久久麻豆

證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-019

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●2021年度日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。

●本次日常關聯交易不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事嚴建文先生、韓曉風先生、張安平先生回避表決。本次日常關聯交易預計無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就2021年度日常關聯交易預計事項發表事前認可意見如下：

公司及控股子公司預計與關聯方發生的日常關聯交易為正常生產經營所需，有利于發揮公司及控股子公司與關聯方的協同效應，是促進公司發展的需要。本次日常關聯交易定價原則公允、合理，不會影響公司及控股子公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們對2021年度日常關聯交易預計事項事前予以認可，并同意提交公司董事會會議審議。

公司獨立董事對2021年度日常關聯交易預計事項發表獨立意見如下：

1、本次日常關聯交易預計事項是正常生產經營所需，定價原則公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次日常關聯交易預計事項符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》的有關規定，在表決過程中關聯董事回避表決，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意該議案。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）合肥匯智新材料科技有限公司（以下簡稱“合肥匯智”）

1、關聯方的基本情況

類型：其他有限責任公司

法定代表人：冉申

注冊資本：1226.049萬元

住所：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號車輪廠房北段

經營范圍：從事金屬、非金屬、陶瓷及復合材料的技術研發、技術咨詢及設計服務；由金屬、非金屬、陶瓷及復合材料生產的元器件、零部件、混合中間產品及半成品、系統設備的生產、銷售。

最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，合肥匯智總資產為3,875.17萬元，凈資產為-579.18萬元；2020年度實現營業收入為2,226.83萬元，凈利潤為44.15萬元。（以上數據已經審計）

2、與上市公司的關聯關系

合肥匯智為公司參股子公司，且公司董事長兼總經理嚴建文先生、董事兼財務總監張安平先生擔任合肥匯智董事職務，故合肥匯智為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。

3、前期關聯交易的執行情況和履約能力分析

前期關聯交易執行情況良好；合肥匯智經營情況正常，具備履約能力。

（二）北京機科國創輕量化科學研究院有限公司（以下簡稱“機科國創”）

1、關聯方的基本情況

類型：其他有限責任公司

法定代表人：杜兵

注冊資本：25,643.51萬元

住所：北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲河西一路10號院3號樓1至2層

經營范圍：工程技術研究與試驗發展；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；銷售自行開發的產品；專業承包；生產制造汽車零部件（僅限外埠經營）；貨物進出口、技術進出口；增材制造裝備制造；制造陶瓷纖維及其增強復合材料制品；制造碳纖維增強復合材料制品；信息系統集成；新能源智能汽車關鍵零部件及配件制造；產品特征、特性檢驗、檢測服務。

最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，機科國創總資產為71,165.39萬元，凈資產為24,227.45萬元；2020年度實現營業收入為10,714.91萬元，凈利潤為426.94萬元。（以上數據未經審計）

2、與上市公司的關聯關系

機科國創為公司參股子公司，且公司董事兼財務總監張安平先生擔任機科國創董事職務，故機科國創為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。

3、前期關聯交易的執行情況和履約能力分析

前期關聯交易執行情況良好；機科國創經營情況正常，具備履約能力。

（三）安徽合叉叉車有限公司（以下簡稱“合叉叉車”）

1、關聯方的基本情況

類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人：張林

注冊資本：9,000萬元

住所：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路98號

經營范圍：叉車、牽引車、工程機械、工業車輛、倉儲設備、環保設備及備品備件、零配件的制造、銷售、租賃、維修和進出口貿易（國家限定公司經營及禁止進出口的商品除外）；房屋租賃；物業管理。

最近一個會計年度的主要財務數據：截至2020年12月31日，合叉叉車總資產為6,328.13萬元，凈資產為5,393.98萬元；2020年度實現營業收入為2,730.49萬元，凈利潤為1,093.79萬元。（以上數據未經審計）

2、與上市公司的關聯關系

合叉叉車受公司控股股東及實際控制人嚴建文先生控制，且公司董事長兼總經理嚴建文先生、董事兼副總經理韓曉風先生擔任合叉叉車董事職務，故合叉叉車為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。

3、前期關聯交易的執行情況和履約能力分析

前期關聯交易執行情況良好；合叉叉車經營情況正常，具備履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易主要內容

公司及控股子公司與前述關聯方進行的2021年度日常關聯交易預計主要內容為：向關聯方購買商品及接受勞務、向關聯人銷售商品及提供勞務、向關聯人出租廠房、承租關聯人廠房，具體交易情況以交易雙方根據實際業務情況在預計金額范圍內簽訂的相關協議為準。

（二）定價政策

按照公允、合理的定價原則，由交易雙方依據市場價格在平等自愿、互利互惠基礎上協商確定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及控股子公司與以上關聯方進行前述關聯日常交易，是正常生產經營所需，有利于公司及控股子公司日常業務的開展與執行，發揮與關聯方的協同效應，實現資源互補和合理配置。

本次日常關聯交易的定價是以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定，定價原則公允、合理，符合公司和全體股東的利益。

本次日常關聯交易不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月27日