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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-018

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》�，F將相關事項公告如下：

鑒于公司獨立董事丁斌先生擔任公司獨立董事時間已屆滿六年，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司決定選舉新獨立董事接替丁斌先生履職。在公司股東大會選舉產生新的獨立董事后，丁斌先生將不再擔任公司任何職務。丁斌先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

為保證公司董事會的正常運轉，根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會同意提名劉志迎先生為公司第四屆董事會獨立董事（劉志迎先生簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，并同意將相關議案提交公司股東大會審議。劉志迎先生獨立董事資格已報上海證券交易所備案并無異議通過。

若公司股東大會審議通過選舉劉志迎先生為公司第四屆董事會獨立董事，公司董事會同意劉志迎先生一并擔任公司第四屆董事會戰略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會召集人。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月27日