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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-017

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開了第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。現將相關事項公告如下：

一、2020年度計提資產減值準備具體情況

為更加真實、準確地反映公司的資產和財務狀況，按照《企業會計準則》等相關法律法規的規定，基于謹慎性原則，結合公司運營實際，公司對2020年末各類資產進行了全面清查及減值測試，當期計提資產減值準備45,361,034.48元，具體如下表：

二、計提資產減值準備對公司的影響

本次計提資產減值準備將減少公司2020年度合并報表利潤總額45,361,034.48元。

三、本次計提資產減值準備的審議程序

本次計提資產減值準備已經公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事、監事會發表了專項意見，尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、專項意見說明

（一）獨立董事的意見

本次計提資產減值準備事項依據充分，符合《企業會計準則》等相關法律法規要求，計提后能夠更加真實公允地反映公司的財務狀況，符合公司整體利益，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意該議案，并提交公司股東大會審議。

（二）監事會的意見

經審議，公司監事會認為：

本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定，能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況，審議程序合法。因此，我們一致同意本次計提資產減值準備事項。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月27日