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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-016

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

2、人員信息

截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。

3、業務規模

容誠會計師事務所經審計的2019年度收入總額為105,772.13萬元，其中審計業務收入82,969.01萬元，證券期貨業務收入46,621.72萬元。

容誠會計師事務所共承擔210家上市公司2019年年報審計業務，審計收費總額25,290.04萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所對合肥合鍛智能制造股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為138家。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2020年12月31日累計責任賠償限額7億元；近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。

5、獨立性和誠信記錄

容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施0次、紀律處分0次。

2名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

3名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到監督管理措施1次；4名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對不同客戶執業行為受到監督管理措施各1次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：劉勇，2008年成為中國注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計業務，2008年開始在容誠會計師事務所執業，2019年開始為公司提供審計服務；近三年簽署過銅陵有色（000630.SZ）、華茂股份（000850.SZ）、天華超凈（300390.SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

項目簽字注冊會計師：劉文，2021年成為中國注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在容誠事務所執業，2020開始為合鍛智能提供審計服務；近三年未簽署過上市公司和掛牌公司審計報告。

項目質量控制復核人：鄭賢中，2011年成為中國注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計業務，2009年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或復核過精達股份（600577.SH）、洽洽食品（002557.SZ）等多家上市公司和掛牌公司審計報告。

2、上述相關人員的誠信記錄情況

項目合伙人劉勇、簽字注冊會計師劉文、項目質量控制復核人鄭賢中近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計收費定價原則：根據本單位（本公司）的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本單位（本公司）年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

本期年報審計費用為62萬元，與上年審計費用一致。

本期內控審計費用為10萬元，與上年審計費用一致。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況及審查意見

公司于2021年4月26日召開了第四屆董事會審計委員會第五次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

經審查，公司董事會審計委員會發表意見如下：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好。

因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務報告及內部控制的審計機構，并提交公司董事會會議審議。

（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

1、公司獨立董事就本次續聘會計師事務所事項發表事前認可意見如下：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務相應的執業資質和專業勝任能力，在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵守注冊會計師職業道德和執業準則，獨立、客觀公正地發表審計意見，能夠滿足公司財務和內控審計工作要求。

我們對本次續聘會計師事務所事項事前予以認可，并同意提交公司董事會會議審議。

2、公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項發表獨立意見如下：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務相應的執業資質和專業勝任能力，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正、公允。本次續聘會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意該議案，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月26日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月27日