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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-013

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于2020年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度擬不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

●本次利潤分配預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

一、2020年度利潤分配預案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，公司期末母公司可供分配利潤為人民幣-3,723,006.30元。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等有關規定，結合公司實際經營情況，為保障公司持續穩定發展，維護全體股東長遠利益，公司2020年度擬不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、2020年度不進行利潤分配的情況說明

鑒于公司2020年度母公司累計未分配利潤為負，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，綜合考慮公司正常經營資金需求和長期發展等實際經營情況，為保障公司的可持續發展并兼顧維護全體股東的長遠利益，經董事會審慎研究決定，公司2020年度擬不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月26日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《公司2020年度利潤分配預案》。

（二）獨立董事意見

1、本次利潤分配預案符合公司實際經營情況，兼顧了維護股東長遠利益和公司持續發展的需求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意該議案，并提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

經審議，公司監事會認為：

本次利潤分配預案綜合考慮了公司實際經營情況，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，決策程序合法有效，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意本次利潤分配預案。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年4月27日