第四屆監事會第九次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2021/04/27 10:56:54
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2021-011
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議于2021年4月26日上午11時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年4月16日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
（一）審議并通過《公司2020年度監事會工作報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度監事會工作報告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議并通過《公司2020年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（三）審議并通過《公司2020年度利潤分配預案》
經審議，公司監事會認為：
本次利潤分配預案綜合考慮了公司實際經營情況，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，決策程序合法有效，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意本次利潤分配預案。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（四）審議并通過《公司2020年度財務決算報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度財務決算報告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（五）審議并通過《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（六）審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（七）審議并通過《公司2020年年度報告全文及摘要》
經審議，公司監事會認為：
1、《公司2020年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；
2、《公司2020年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整地反映了公司2020年度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度報告》、《公司2020年年度報告摘要》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（八）審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
經審議，公司監事會認為：
本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定，能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況，審議程序合法。因此，我們一致同意本次計提資產減值準備事項。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（九）審議并通過《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》
經審議，公司監事會認為：
公司預計2021年度日常關聯交易事項，系正常生產經營所需，定價原則公允、合理，決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意本次日常關聯交易預計事項。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（十）審議并通過《公司2021年第一季度報告》
經審議，公司監事會認為：
1、《公司2021年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；
2、《公司2021年第一季度報告》真實、準確、完整地反映了公司2021年第一季度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度報告》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會
2021年4月27日
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