第四屆董事會第十一次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2021/04/27 10:55:36
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2021-010
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議于2021年4月26日上午10時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年4月16日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
（一）審議并通過《公司2020年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議并通過《公司2020年度總經理工作報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議并通過《公司2020年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（四）審議并通過《公司2020年度董事會審計委員會履職報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事會審計委員會履職報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（五）審議并通過《公司2020年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（六）審議并通過《公司2020年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（七）審議并通過《公司2020年度財務決算報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度財務決算報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（八）審議并通過《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（九）審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十）審議并通過《公司2020年年度報告全文及摘要》
經審議，公司董事會認為：
1、《公司2020年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；
2、《公司2020年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整地反映了公司2020年年度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度報告》、《公司2020年年度報告摘要》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十一）審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于計提資產減值準備的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十二）審議并通過《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十三）審議并通過《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年度日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
關聯董事嚴建文先生、韓曉風先生、張安平先生回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。
（十四）審議并通過《公司2021年第一季度報告》
經審議，公司董事會認為：
1、《公司2021年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；
2、《公司2021年第一季度報告》真實、準確、完整地反映了公司2021年第一季度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十五）審議并通過《關于召開公司2020年年度股東大會的議案》
本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2021年5月27日召開公司2020年年度股東大會審議相關議案。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于召開2020年年度股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2021年4月27日
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