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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-002

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議于2021年01月20日上午11時30分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年01月15日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

審議并通過《關于使用閑置自有資金委托理財的議案》

經審議，公司監事會認為：

在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，并提升公司整體業績水平。因此，我們一致同意公司未來使用閑置自有資金進行委托理財。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2021年01月21日