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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-001

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2021年01月20日上午11時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2021年01月15日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中嚴建文先生、沙玲女士、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由韓曉風先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《關于向銀行申請融資額度的議案》

根據公司經營發展的需要，2021年度，公司決定采用以固定資產、無形資產等提供抵押或信用方式向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度20,000萬元、杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度20,000萬元、中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度15,000萬元、興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度10,000萬元、中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,000萬元、華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,000萬元、東亞銀行(中國)有限公司合肥分行申請融資額度4,000萬元、東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,500萬元、中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度10,000萬元、平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、安徽肥西農村商業銀行股份有限公司申請融資額度5,000萬元。上述融資額度可循環使用，單筆融資不超過6,000萬元，融資種類包括但不限于國內貿易融資、流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、國際及國內信用證等。

公司董事會授權經營層辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判、簽署相應協議、提交業務申請書等。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議并通過《關于使用閑置自有資金委托理財的議案》

公司董事會審議通過了《關于使用閑置自有資金委托理財的議案》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

（三）審議并通過《關于參與秦皇島通橋科技有限公司增資的議案》

公司董事會同意公司參與秦皇島通橋科技有限公司（以下簡稱“通橋科技”）增資，公司出資人民幣3,853萬元，認購通橋科技新增注冊資本2,376萬元，溢價部分1,477萬元進入資本公積。本次交易完成后，公司將持有通橋科技20%的股權, 通橋科技將成為公司參股子公司。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議并通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2021年02月05日召開公司2021年第一次臨時股東大會審議相關議案。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021年01月21日