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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-037

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年05月19日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》�，F將相關事項公告如下：

公司聘請的2019年度審計機構為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”），該審計機構在2019年度對公司的審計工作中，客觀公正地履行了職責，圓滿完成了審計工作。鑒于容誠會計師事務所能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見，公司擬續聘容誠會計師事務所為公司2020年度財務報告及內部控制的審計機構。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。

分支機構信息：

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）安徽分所更名而來，初始成立于2008年12月25日，注冊地址為合肥市壽春路25號，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。

2、人員信息

截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚發；共有注冊會計師860人，較上一年凈375人；包括注冊會計師在內，總計有2,853名從業人員從事過證券服務業務。

3、業務規模

容誠會計師事務所2018年12月31日凈資產為8,157.19萬元；2018年度業務收入共計69,904.03萬元；2018年承擔110家A股上市公司年報審計業務，合計收費11,245.36萬元；客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及礦產資源、工程地產（含環保）、軟件和信息技術、文體娛樂、金融證券等多個行業，其資產均值為73.48億元。

4、投資者保護能力

容誠會計師事務所未計提職業風險基金，已購買職業責任保險累計責任限額4億元，職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任；該所建立了較為完備的質量控制體系，自成立以來未受到過任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。

5、獨立性和誠信記錄

容誠會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近3年，原華普天健會計師事務所收到1份行政監管措施（警示函），具體如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（二）項目成員信息

1、人員信息

項目合伙人/擬簽字會計師：張婕，中國注冊會計師，自1996年一直從事審計工作，先后為眾源新材（603527）、興業股份（603928）、合鍛智能（603011）、開潤股份（300577）、陽光電源（300274）等上市公司及其他企業提供審計服務，從事證券服務業務24年，具備相應專業勝任能力。

擬任質量控制復核人：王薦，中國注冊會計師，1996年開始從事審計業務，2012年開始在質量控制部從事項目質量控制復核，擁有23年證券服務業務工作經驗，無兼職情況。

擬簽字會計師：王彩霞，中國注冊會計師，先后為陽光電源（300274）、瑞瑪工業（002976）等十余家公司提供審計服務，從事證券服務業務10年，具備相應專業勝任能力。

2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，3年內未曾受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。

（三）審計收費

2019年度，容誠會計師事務所財務審計費用為62萬元，內控審計費用為10 萬元，合計72萬元。2019年度審計費用較上一期審計費用同比無變化。

2020年度審計收費定價原則系根據本公司業務規模、所處行業、會計處理復雜程度等多方面因素，并結合本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況及審查意見

公司于2020年05月19日召開了第四屆董事會審計委員會第二次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

經審查，公司董事會審計委員會發表意見如下：

容誠會計師事務所具有較強的專業勝任能力和投資者保護能力，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，誠信狀況良好。

因此，我們一致同意續聘容誠會計師事務所為公司2020年度財務報告及內部控制的審計機構，并提交公司董事會會議審議。

（二）獨立董事的事前認可及獨立意見

1、公司獨立董事就本次續聘會計師事務所事項發表事前認可意見如下：

容誠會計師事務所具備為上市公司提供審計服務相應的執業資質和專業勝任能力，在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵守注冊會計師職業道德和執業準則，獨立、客觀公正地發表審計意見，能夠滿足公司財務和內控審計工作要求。

我們對本次續聘會計師事務所事項事前予以認可，并同意提交公司董事會會議審議。

2、公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項發表獨立意見如下：

（1）容誠會計師事務所具備為上市公司提供審計服務相應的執業資質和專業勝任能力，執業過程中堅持獨立審計原則，為公司出具的各項專業報告客觀、公正、公允。

（2）本次續聘會計師事務所履行了必要的審議程序，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。

綜上所述，我們一致同意續聘容誠會計師事務所為公司2020年度財務報告及內部控制的審計機構，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年05月19日召開了第四屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年05月20日