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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-034

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于2019年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●每股分配比例：每股派發現金紅利0.02元

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除公司回購專用證券賬戶中的股份）為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、2019年度利潤分配預案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2019年12月31日，合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣222,525,587.98元。經公司第四屆董事會第五次會議決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本（扣除公司回購專用證券賬戶中的股份）為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.20元（含稅）。截至2020年05月19日，公司總股本453,074,794股，扣除公司回購專用證券賬戶中的股份10,379,902股，以此計算合計擬派發現金紅利8,853,897.84元（含稅），占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為32.42%。

根據《關于支持上市公司回購股份的意見》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等有關規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2019年度公司以集中競價方式回購股份支付金額50,483,506.70元（不含交易費用），占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為184.85%。

綜上，公司2019年度現金分紅比例合計為217.27%。

公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份10,379,902股，不參與本次利潤分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2020年05月19日召開了第四屆董事會第五次會議，會議審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。

（二）獨立董事意見

1、本次利潤分配預案符合公司實際經營情況，體現了公司長期持續分紅的政策，且兼顧了股東合理回報和公司持續發展的需求，不存在大股東套現等明顯不合理情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意本次利潤分配預案，并提交公司股東大會審議。

（三）監事會意見

經審議，公司監事會認為：

本次利潤分配預案綜合考慮了公司實際經營情況，符合有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》的規定，決策程序合法有效，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意本次利潤分配預案。

三、相關風險提示

本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過后方可實施，存在可能被股東否決的重大風險。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年05月20日