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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-032

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議于2020年05月19日上午11時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年05月09日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《公司2019年度監事會工作報告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（二）審議并通過《公司2019年度內部控制評價報告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（三）審議并通過《公司2019年度利潤分配預案》

經審議，公司監事會認為：

本次利潤分配預案綜合考慮了公司實際經營情況，符合有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》的規定，決策程序合法有效，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意本次利潤分配預案。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（四）審議并通過《公司2019年度財務決算報告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（五）審議并通過《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（六）審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（七）審議并通過《公司2019年年度報告全文及摘要》

經審議，公司監事會認為：

1、《公司2019年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；

2、《公司2019年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整地反映了公司2019年度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

（八）審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》

經審議，公司監事會認為：

本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定，能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況，審議程序合法。因此，我們一致同意本次計提資產減值準備事項。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2020年05月20日