第四屆董事會第五次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2020/05/20 14:39:23
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2020-031
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2020年05月19日上午10時30分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年05月09日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中沙玲女士、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
（一）審議并通過《公司2019年度董事會工作報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）審議并通過《公司2019年度總經理工作報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議并通過《公司2019年度獨立董事述職報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度獨立董事述職報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）審議并通過《公司2019年度董事會審計委員會履職報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度董事會審計委員會履職報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（五）審議并通過《公司2019年度內部控制評價報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（六）審議并通過《公司2019年度利潤分配預案》
公司董事會審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（七）審議并通過《公司2019年度財務決算報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度財務決算報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（八）審議并通過《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司董事會審議通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（九）審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》
公司董事會審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十）審議并通過《公司2019年年度報告全文及摘要》
經審議，公司董事會認為：
1、《公司2019年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；
2、《公司2019年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整地反映了公司2019年年度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十一）審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
公司董事會審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（十二）審議并通過《關于召開公司2019年年度股東大會的議案》
本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2020年06月09日召開2019年年度股東大會審議相關議案。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2020年05月20日
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