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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-030

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●2020年度日常關聯交易預計事項無需提交公司股東大會審議。

●本次日常關聯交易不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年04月29日召開了第四屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事嚴建文先生、張安平先生回避表決。本次日常關聯交易預計無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事就2020年度日常關聯交易預計事項發表事前認可意見如下：

公司及控股子公司預計與關聯方發生的日常關聯交易為正常生產經營所需，有利于發揮公司及控股子公司與關聯方的協同效應，是促進公司發展的需要。本次日常關聯交易定價原則公允、合理，不會影響公司及控股子公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們對2020年度日常關聯交易預計事項事前予以認可，并同意提交公司董事會會議審議。

公司獨立董事對2020年度日常關聯交易預計事項發表獨立意見如下：

1、本次日常關聯交易預計事項是正常生產經營所需，定價原則公允、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次日常關聯交易預計事項符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》的規定，在表決過程中關聯董事回避表決，決策程序合法有效。

綜上所述，我們一致同意本次日常關聯交易事項。

（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方的基本情況

企業名稱：合肥匯智新材料科技有限公司（以下簡稱“合肥匯智”）

類型：其他有限責任公司

法定代表人：冉申

注冊資本：1226.049萬元

主要股東：冉申、王軍、田小武、李波、謝松、王嵩、劉蕓、寧波梅山保稅港區鷺鑫投資管理合伙企業（有限合伙）、合肥合鍛智能制造股份有限公司

經營范圍：從事金屬、非金屬、陶瓷及復合材料的技術研發、技術咨詢及設計服務；由金屬、非金屬、陶瓷及復合材料生產的元器件、零部件、混合中間產品及半成品、系統設備的生產、銷售。

住所：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號車輪廠房北段

最近一個會計年度的主要財務數據：截至2019年12月31日，合肥匯智總資產為3,941.54萬元，凈資產為-466.93萬元；2019年度實現營業收入為1,475.00萬元，凈利潤為-280.15萬元。（以上數據未經審計）

（二）與上市公司的關聯關系

合肥匯智為公司參股子公司，且公司董事兼總經理嚴建文先生、董事兼財務總監張安平先生擔任合肥匯智董事職務，故合肥匯智為公司的關聯法人。該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項、第（五）項規定的關聯關系情形。

（三）前期關聯交易的執行情況和履約能力分析

前期關聯交易執行情況良好，合肥匯智的經營情況正常，具備履約能力。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（一）關聯交易主要內容

公司及控股子公司與關聯方合肥匯智進行的2020年度日常關聯交易預計主要內容為：向關聯方購買原材料、接受關聯方提供的勞務。上述日常關聯交易預計總金額不超過1,520萬元，具體交易情況以交易雙方根據實際業務情況在預計金額范圍內簽訂的相關協議為準。

（二）定價政策

按照公允、合理的定價原則，以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及控股子公司與關聯方合肥匯智進行上述關聯日常交易，是正常生產經營所需，有利于發揮公司及控股子公司與關聯方的協同效應，能夠實現資源互補和合理配置，降低產品成本，提高盈利能力。

本次日常關聯交易的定價是以市場價格為基礎，由交易雙方協商確定，定價原則公允、合理，符合公司和全體股東的利益。

本次日常關聯交易不影響上市公司的獨立性，不會對上市公司的主營業務、財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在上市公司嚴重依賴該類關聯交易的情況。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年04月30日