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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-027

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2020年04月29日上午10時40分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年04月24日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中張安平先生、王曉峰女士、沙玲女士、張金先生、朱衛東先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《公司2019年主要經營業績》

經審議，公司董事會認為：

《公司2019年主要經營業績》真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議并通過《公司2020年第一季度報告》

經審議，公司董事會認為：

1、《公司2020年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定；

2、《公司2020年第一季度報告》真實、準確、完整地反映了公司2020年第一季度財務狀況和經營成果等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議并通過《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》

公司董事會審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》。

表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。

關聯董事嚴建文先生、張安平先生回避表決。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年04月30日