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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-026

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于延期披露2019年經審計年度報告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●2019年經審計年度報告原預計披露日期：2020年04月21日

●2019年經審計年度報告延期后的披露日期：2020年05月20日

●2019年主要經營業績的披露日期：2020年04月30日

一、審議程序情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”或“公司”）于2020年04月17日召開了第四屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于延期披露2019年經審計年度報告的議案》。

經審議，公司董事會認為：受新型冠狀病毒感染肺炎（以下簡稱“新冠肺炎”）疫情影響，公司聘請的審計機構容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）審計程序尚未完成，公司2019年年度報告披露工作開展困難，已無法按原預約日期披露，為真實、準確、完整的反映公司2019年度財務狀況和經營成果，我們一致同意本次延期披露2019年經審計年度報告。

二、延期披露說明

（一）無法按期披露的原因

公司本次無法按期披露2019經審計年度報告，系受國外新冠肺炎疫情持續惡化影響。

（二）受疫情影響事項及程度

公司參與設立的合肥水木信保智能制造產業基金（有限合伙）（以下合稱“水木基金”）對外投資的Lauffer Immo GmbH & Co. KG和Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG（以下合稱“Lauffer公司”）位于新冠肺炎疫區德國（本次投資事項詳見公司于2017年12月19日披露的公告，公告編號：2017-043），Lauffer公司及其審計機構的工作人員均無法現場辦公，致使Lauffer公司的相關審計工作尚未完成。經與Lauffer公司及其審計機構溝通，Lauffer公司無法在原披露日之前向公司及公司審計機構容誠會計師事務所提供正式的審計報告。因此，容誠會計師事務所無法準確地確定由此產生的投資收益（根據Lauffer公司提供的未經審計的財務報表數據，公司預計按照持股比例確認的投資收益占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為10%-20%左右），以至無法真實、準確、完整的確定上市公司的財務報表數據并出具審計報告。

三、當前相關工作進展情況

截至目前，有關年度報告編制及審計工作的進展情況如下：

編制工作：非財務信息內容已形成初稿，正在審閱修改中；財務信息內容，因審計機構的有關報告暫未出具，大部分數據暫未填寫，有關工作尚待開展。

審計工作：容誠會計師事務所已基本完成除對水木基金投資收益相關工作以外的其他現場審計工作，項目處于后期整理、統計并催收回函、復核階段。審計主要受限科目為對水木基金的投資收益，預計占合鍛智能合并報表凈利潤的10%-20%左右，以及相關的長期股權投資科目。等Lauffer公司審計工作完成后，容誠會計師事務所將執行對水木基金合并報表的復核工作，并與Lauffer公司會計師進行溝通，完成利用其它會計師工作相關的程序，以及審計報告相關的其他工作。

四、應對措施及預計披露時間

目前，公司已聯合容誠會計師事務所就Lauffer公司審計事項通過郵件、電話等方式積極與Lauffer公司及其審計機構進行溝通、確認其擬出具的報告類型及出具時間，督促Lauffer公司盡快提供正式的審計報告。

公司預計疫情影響因素消除時間為2020年05月15日，公司2019年經審計年度報告披露時間為2020年05月20日。

五、會計師事務所結論性意見

受新冠肺炎疫情影響，Lauffer公司審計工作尚未完成，我們未能如期完成必要的審計工作，尚未獲取充分、適當的審計證據，無法在2020年04月30日之前出具合鍛智能2019年度審計報告。

合鍛智能預計疫情影響因素消除時間為2020年05月15日，如果后續不出現嚴重影響審計工作進度且無法合理預見的情況，我們預計將于2020年05月20日之前完成審計報告。

六、上網公告附件

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于合肥合鍛智能制造股份有限公司延期披露2019年度審計報告的專項說明

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年04月18日