證券代碼：603011                              證券簡稱：合鍛智能                              公告編號：2020-020

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、     會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2020年3月16日

(二)     股東大會召開的地點：公司會議室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	22
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	226,715,722
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	50.0393

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長嚴建文先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事人，出席人，其中沙玲女士、丁斌先生、張金先生、朱衛東先生因疫情防控以通訊方式出席會議；

2、 公司在任監事人，出席人，其中劉雨菡女士因疫情防控以通訊方式出席會議；

3、 董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、     議案審議情況

(一)     非累計投票議案

1、議案名稱：關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	226,707,422	99.9963	8,300	0.0037	0	0.0000

2、議案名稱：關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的議案

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	226,707,422	99.9963	8,300	0.0037	0	0.0000

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案	3,449,000	99.7599	8,300	0.2401	0	0.0000
2	關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的議案	3,449,000	99.7599	8,300	0.2401	0	0.0000

(三)     關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案2為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

2、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況中已剔除公司董事、監事、高級管理人員的投票。

三、     律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：謝發友、任浩

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則（2016修訂）》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、     備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2020年3月17日