關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的公告
發布人：證券辦 發布時間：2020/02/29 9:04:36
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2020-016
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2020年02月28日召開了第四屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于變更經營范圍暨修改<公司章程>的議案》。現將相關事項公告如下：
因經營發展需要，公司擬對經營范圍進行如下變更：
變更前：生產、銷售、安裝、維護各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件；汽車模具、汽車覆蓋件及零部件。
變更后：生產、銷售、安裝、服務各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件；特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件；技術研發；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務；醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
本次經營范圍的變更，將涉及《公司章程》的變更。因此，公司對《公司章程》的相關條款進行修改，同時授權公司管理層辦理工商登記等相關事宜。具體情況如下：
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修改前 |
修改后 |
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第十二條 公司的經營宗旨: 采用先進而適用的技術設備和科學的經營管理方法，生產鍛壓機械、工程機械、機床配件、設備生產線等裝備性機械產品，發展新產品，并促進產品在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的經濟效益。 |
第十二條 公司的經營宗旨: 采用先進而適用的技術設備和科學的經營管理方法，逐步建設成為以生產鍛壓機械、工程機械、機床配件、礦業設備、環保設備、光電機械、設備生產線等裝備性機械產品為主，多種經營的業內領先制造商，發展新產品，并促進產品在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭力，提高經濟效益，為股東謀取最大的利益和創造良好的社會效益。 |
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第十三條 經依法登記,公司的經營范圍: 生產、銷售、安裝、維護各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件；汽車模具、汽車覆蓋件及零部件。 |
第十三條 經依法登記,公司的經營范圍: 生產、銷售、安裝、服務各類鍛壓機械、工程機械、機床配件、機器設備、儀器儀表、礦業設備、環保設備、光電機械、三類射線裝置、備品備件及零配件，鍛壓設備及零部件、液壓件；特種鋼材料、金屬及非金屬材料涂層、模具、汽車覆蓋件及零部件；技術研發；機械設備租賃；自營和代理各種商品和技術的進出口業務；醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 |
除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。
本次經營范圍的變更及《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的最終核準結果為準。
本事項已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
截至目前，公司尚未取得醫療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）、消毒防護用品、醫用防護品等業務的許可證書，該類業務短期內不會成為公司的主營業務，因此對公司近期的營業收入、利潤增長沒有實質或重大影響。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2020年02月29日
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