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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-014

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2020年02月28日上午10時00分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年02月25日以書面結合通訊方式發出。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中劉雨菡女士以通訊表決方式出席會議。本次會議由孫卉女士主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

審議并通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

經審議，公司監事會認為：

公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，是公司結合當前外部經營環境變化及公司實際經營情況，本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策，決策程序合法有效，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會對公司生產經營造成重大影響，有利于提高募集資金使用效率，改善公司資金狀況，符合公司和全體股東的利益。

因此，我們一致同意公司終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2020年02月29日