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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-013

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2020年02月28日上午09時30分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，本次會議通知于2020年02月25日以書面方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中沙玲女士、丁斌先生、張金先生、朱衛東先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

公司董事會審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

（二）審議并通過《關于變更經營范圍暨修改<公司章程>的議案》

公司董事會審議通過了《關于變更經營范圍暨修改<公司章程>的議案》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。

（三）審議并通過《關于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》

本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2020年03月16日召開2020年第二次臨時股東大會審議相關議案。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年02月29日