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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-006

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于選舉董事長及聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年01月15日召開了第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案》。現將相關事項公告如下：

鑒于公司第四屆董事會于2020年01月15日經公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會審議，選舉嚴建文先生為公司董事長，聘任嚴建文先生為公司總經理，聘任王曉峰女士為公司董事會秘書，聘任王玉山先生、韓曉風先生、張蘭軍先生、孫革先生為公司副總經理，聘任張安平先生為公司財務總監，聘任李貴閃先生為公司總工程師（上述人員簡歷見附件）。上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年01月16日

附件：有關人員簡歷

嚴建文先生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，1967年生，博士研究生學歷，教授，國務院政府特殊津貼專家。曾任安徽合叉叉車有限公司董事，合肥工業大學校長助理兼工業與裝備技術研究院院長�，F任本公司董事長，安徽合叉叉車有限公司董事長，安徽德福投資有限公司執行董事、總經理，安徽新格投資有限公司執行董事。主要社會職務有中國管理科學與工程學會副理事長，中國機械工程學會機械設計分會副理事長，中國機械制造工藝協會副理事長，中國機床工具工業協會鍛壓機械分會副理事長，安徽省機械工程學會副理事長，安徽省機床工具協會理事長，浙江大學兼職研究員、博士生導師，合肥工業大學教授、碩士生導師，太原理工大學特聘教授，安徽理工大學特聘教授、博士生導師，第十一屆全國工商聯執委，第十屆、十一屆安徽省政協常委，第九屆、第十屆全國青聯委員，第十屆安徽省工商聯副主席，第九屆安徽省青聯副主席。曾榮獲全國“十二五”機械工業科技創新領軍人才，全國第四屆優秀中國特色社會主義事業建設者，中國鍛壓行業突出貢獻者，全國 “十一五”期間各民主黨派工商聯無黨派人士為全面建設小康社會作貢獻先進個人，全國機械工業勞動模范等。

嚴建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股東及實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王玉山先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1971年生，本科學歷，工程碩士學位，正高級工程師，國務院政府特殊津貼專家。曾任濟南二機床集團有限公司壓力機機械設計一室副主任，合肥鍛壓機床有限公司總工程師，本公司副總經理、總經理�，F任本公司副總經理、運營總監，安徽思源三輕智能制造有限公司董事長,中國機械工程學會第十一屆委員會理事，中國鍛壓協會副理事長、“頭腦風暴”專家。

王玉山先生持有公司640,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

韓曉風先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1959年生，本科學歷，會計師。曾任安徽省信托投資公司財會部副經理，國元證券財務部副經理，合肥鍛壓機床有限公司財務總監�，F任本公司董事、副總經理，安徽中科光電色選機械有限公司董事，安徽合叉叉車有限公司董事。

韓曉風先生持有公司920,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張安平先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1969年生，本科學歷，注冊會計師。曾任安徽省信托投資公司下屬企業丹霞賓館財務負責人，國元證券虹橋證券部財務經理，合肥曼圖機械工業有限公司財務部經理，合肥鍛壓機床有限公司財務經理�，F任本公司董事、財務總監，安徽中科光電色選機械有限公司董事，北京機科國創輕量化科學研究院有限公司董事，勞弗爾視覺科技有限公司執行董事，合肥匯智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

張安平先生持有公司920,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王曉峰女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1971年生，本科學歷。曾任海南金宇集團總經理助理，銀通國際產業有限公司總經理助理，安徽德福投資有限公司行政經理，合肥曼圖機械工業有限公司行政經理，合肥鍛壓機床有限公司行政經理、董事長助理等職務�，F任本公司董事、董事會秘書。

王曉峰女士持有公司1,140,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

孫革先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1969年生，本科學歷。曾任合肥鍛壓機床總廠技術部助理工程師、出口部項目經理，本公司董事、總經理助理、監事、銷售部副經理、銷售中心副主任�，F任本公司副總經理、首席產品官。

孫革先生持有公司55,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李貴閃先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1971年生，本科學歷，工程碩士學位，正高級工程師，國務院政府特殊津貼專家�，F任本公司總工程師。

李貴閃先生持有公司100,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張蘭軍先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1974年生，本科學歷，正高級工程師。曾任濟南二機床集團有限公司主任工程師，本公司副總工程師�，F任本公司副總經理。

張蘭軍先生持有公司100,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。