關于選舉第四屆董事會專門委員會委員的公告
發布人：證券辦 發布時間：2020/01/16 16:05:11
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2020-005
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于選舉第四屆董事會專門委員會委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年01月15日召開了第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。現將相關事項公告如下：
鑒于公司第四屆董事會于2020年01月15日經公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生，根據《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會審議，選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止（其中丁斌先生任期截至2021年04月07日）。各委員會委員具體組成情況如下：
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委員會名稱 |
人員構成 |
召集人 |
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戰略委員會 |
嚴建文、丁斌、張金 |
嚴建文 |
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審計委員會 |
朱衛東、丁斌、韓曉風 |
朱衛東 |
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提名委員會 |
張金、朱衛東、沙玲 |
張金 |
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薪酬與考核委員會 |
丁斌、朱衛東、張安平 |
丁斌 |
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2020年01月16日
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