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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2020-002

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2020年01月15日下午15時00分在公司會議室以現場表決方式召開，本次會議通知于2020年01月10日以書面方式發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由嚴建文先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

（一）審議并通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

經公司董事會審議，選舉嚴建文先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議并通過《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》

經公司董事會審議，選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止（其中丁斌先生任期截至2021年04月07日）。具體各委員會成員組成情況如下：

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（三）審議并通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》

經公司董事會提名及公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會聘任嚴建文先生為公司總經理，聘任王曉峰女士為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

（四）審議并通過《關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案》

經公司總經理提名及公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會聘任王玉山先生、韓曉風先生、張蘭軍先生、孫革先生為公司副總經理，聘任張安平先生為公司財務總監，聘任李貴閃先生為公司總工程師。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2020年01月16日