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2020年第一次臨時股東大會決議公告

發布人：證券辦發布時間：2020/01/16 16:00:55

證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能公告編號：2020-001

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年1月15日

(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	11
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	224,021,022
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	49.4446

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席9人；
公司在任監事5人，出席5人；
董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于向銀行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、議案名稱：關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

1、

2、

3、關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
3.01	嚴建文	223,858,422	99.9274	是
3.02	沙玲	223,858,423	99.9274	是
3.03	韓曉風	223,858,423	99.9274	是
3.04	張安平	223,858,423	99.9274	是
3.05	王曉峰	223,858,424	99.9274	是
3.06	王磊	223,858,423	99.9274	是

4、關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
4.01	丁斌	223,858,423	99.9274	是
4.02	張金	223,858,423	99.9274	是
4.03	朱衛東	223,858,423	99.9274	是

5、關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
5.01	劉雨菡	223,858,423	99.9274	是
5.02	劉江鵬	223,858,423	99.9274	是
5.03	汪海明	223,858,423	99.9274	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
2	關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案	4,382,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	嚴建文	4,220,000	96.2899
3.02	沙玲	4,220,001	96.2899
3.03	韓曉風	4,220,001	96.2899
3.04	張安平	4,220,001	96.2899
3.05	王曉峰	4,220,002	96.2899
3.06	王磊	4,220,001	96.2899
4.01	丁斌	4,220,001	96.2899
4.02	張金	4,220,001	96.2899
4.03	朱衛東	4,220,001	96.2899
5.01	劉雨菡	4,220,001	96.2899
5.02	劉江鵬	4,220,001	96.2899
5.03	汪海明	4,220,001	96.2899

(四) 關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：任浩、楊君

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2020年1月16日

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