關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
發布人：證券辦 發布時間：2019/12/26 15:56:41
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2019-070
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 股東大會召開日期：2020年1月15日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
召開的日期時間：2020年1月15日 14點30分
召開地點：公司會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年1月15日
至2020年1月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
無
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關于向銀行申請融資額度的議案 |
√ |
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2 |
關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案 |
√ |
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累積投票議案 |
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3.00 |
關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
應選董事（6）人 |
|
3.01 |
嚴建文 |
√ |
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3.02 |
沙玲 |
√ |
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3.03 |
韓曉風 |
√ |
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3.04 |
張安平 |
√ |
|
3.05 |
王曉峰 |
√ |
|
3.06 |
王磊 |
√ |
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4.00 |
關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
應選獨立董事（3）人 |
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4.01 |
丁斌 |
√ |
|
4.02 |
張金 |
√ |
|
4.03 |
朱衛東 |
√ |
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5.00 |
關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案 |
應選監事（3）人 |
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5.01 |
劉雨菡 |
√ |
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5.02 |
劉江鵬 |
√ |
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5.03 |
汪海明 |
√ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第三十四次會議或第三屆監事會第二十九次會議審議通過，詳見于2019年12月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603011 |
合鍛智能 |
2020/1/8 |
（一）登記時間：2020年01月14日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
（二）登記地點：安徽省合肥市經濟技術開發區紫云路123號，公司證券部 （三）登記方式：
1、參加會議的法人股股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、出席人身份證；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
3、委托出席會議：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；
4、異地股東可用信函或傳真方式登記。
異地股東可于登記時間通過信函或傳真、電子郵件方式進行登記（需提供前款規定的有效證件的復印件），附聯系電話,并注明“股東大會”字樣。
（四）會議聯系人：王曉峰、欒興成
（五）會議聯系方式：
電話：0551—63676789
傳真：0551—63676808
電子郵箱：luanxingcheng@hfpress.com
郵政編碼：230601
出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2019年12月26日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
授權委托書
合肥合鍛智能制造股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年1月15日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關于向銀行申請融資額度的議案 |
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|
2 |
關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案 |
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序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數 |
|
3.00 |
關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案 |
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|
3.01 |
嚴建文 |
|
|
3.02 |
沙玲 |
|
|
3.03 |
韓曉風 |
|
|
3.04 |
張安平 |
|
|
3.05 |
王曉峰 |
|
|
3.06 |
王磊 |
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|
4.00 |
關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案 |
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|
4.01 |
丁斌 |
|
|
4.02 |
張金 |
|
|
4.03 |
朱衛東 |
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5.00 |
關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案 |
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5.01 |
劉雨菡 |
|
|
5.02 |
劉江鵬 |
|
|
5.03 |
汪海明 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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累積投票議案 |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
投票數 |
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4.01 |
例：陳×× |
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4.02 |
例：趙×× |
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4.03 |
例：蔣×× |
|
|
…… |
…… |
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4.06 |
例：宋×× |
|
|
5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票數 |
|
5.01 |
例：張×× |
|
|
5.02 |
例：王×× |
|
|
5.03 |
例：楊×× |
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6.00 |
關于選舉監事的議案 |
投票數 |
|
6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陳×× |
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6.03 |
例：黃×× |
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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序號 |
議案名稱 |
投票票數 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陳×× |
500 |
100 |
100 |
|
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4.02 |
例：趙×× |
0 |
100 |
50 |
|
|
4.03 |
例：蔣×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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