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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-068

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第二十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十九次會議于2019年12月25日上午10時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》

公司監事會對《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》進行了審議，認為：

在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

因此，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣100,000萬元暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2020年01月01日起至2020年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

二、審議并通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

公司監事會對《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》進行了審議，認為：

鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，為保障公司監事會正常運作，根據《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司監事會需進行換屆選舉。

經審議表決，我們一致決定提名劉雨菡女士、劉江鵬先生、汪海明先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件）。以上非職工代表監事候選人經股東大會審議通過后，與公司工會分會主席會議選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，本屆監事任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2019年12月26日

附件：非職工代表監事候選人簡歷

劉雨菡女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1970年生，本科學歷。曾任株洲硬質合金廠董事，戴卡輪轂制造有限公司董事，華北鋁業有限公司董事，上海三愛時裝有限公司董事，天津百惠紙業有限公司董事，合肥碳素有限責任公司董事�，F任本公司監事，中信投資控股有限公司投資業務部總經理，中信外包服務有限公司監事。

劉雨菡女士未持有公司股份，與公司實際控制人及其他持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉江鵬先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1970年生，碩士研究生學歷。曾任蚌埠王碼電腦公司銷售部經理，合肥智邦科貿有限責任公司副經理，遼河油田恒遠股份有限公司副總經理�，F任本公司監事、信息中心主任，安徽中科光電色選機械有限公司監事。

劉江鵬先生未持有公司股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

汪海明先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1988年生，本科學歷�，F任本公司監事、公司內刊執行總編、黨委辦公室主任，安徽思源三輕智能制造有限公司監事，合肥核舟電子科技有限公司監事。

汪海明先生未持有公司股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。