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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-067

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十四次會議于2019年12月25日上午09時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲女士、張金先生通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于向銀行申請融資額度的議案》

根據公司經營發展的需要，2020年度，公司決定采用以固定資產、無形資產等提供抵押或信用方式向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度20,000萬元、杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度20,000萬元、中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度15,000萬元、興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度10,000萬元、中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元、中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,000萬元、華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,000萬元、東亞銀行(中國)有限公司合肥分行申請融資額度4,000萬元、東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,500萬元、中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度10,000萬元、平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元、浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元。上述融資額度可循環使用，單筆融資不超過6,000萬元，融資種類包括但不限于國內貿易融資、流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、國際及國內信用證等。

公司董事會授權經營層辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判、簽署相應協議、提交業務申請書等。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

二、審議并通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》

公司董事會審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

三、審議并通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司董事會決定進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會決定提名嚴建文先生、沙玲女士、韓曉風先生、張安平先生、王曉峰女士、王磊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件1）。上述董事任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

四、審議并通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，公司董事會決定進行換屆選舉。經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會決定提名丁斌先生、張金先生、朱衛東先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述獨立董事候選人簡歷詳見附件2）。張金先生、朱衛東先生任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，丁斌先生任期自股東大會審議通過之日起至2021年04月07日止。經上海證券交易所審核，未對上述獨立董事候選人的任職資格提出異議。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

五、審議并通過《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》

本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2020年01月15日召開2020年第一次臨時股東大會審議相關議案。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年12月26日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

嚴建文先生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，1967年生，博士研究生學歷，教授，國務院政府特殊津貼專家。曾任安徽合叉叉車有限公司董事，合肥工業大學校長助理兼工業與裝備技術研究院院長�，F任本公司董事長，安徽合叉叉車有限公司董事長，安徽德福投資有限公司執行董事、總經理，安徽新格投資有限公司執行董事。主要社會職務有中國管理科學與工程學會副理事長，中國機械工程學會機械設計分會副理事長，中國機械制造工藝協會副理事長，中國機床工具工業協會鍛壓機械分會副理事長，安徽省機械工程學會副理事長，安徽省機床工具協會理事長，浙江大學兼職研究員、博士生導師，合肥工業大學教授、碩士生導師，太原理工大學特聘教授，安徽理工大學特聘教授、博士生導師，第十一屆全國工商聯執委，第十屆、十一屆安徽省政協常委，第九屆、第十屆全國青聯委員，第十屆安徽省工商聯副主席，第九屆安徽省青聯副主席。曾榮獲全國“十二五”機械工業科技創新領軍人才，全國第四屆優秀中國特色社會主義事業建設者，中國鍛壓行業突出貢獻者，全國“十一五”期間各民主黨派工商聯無黨派人士為全面建設小康社會作貢獻先進個人，全國機械工業勞動模范等。

嚴建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股東及實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

沙玲女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1966年生，本科學歷。曾任中國國際信托投資公司，中信興業信托投資公司，中信興業投資有限責任公司項目經理、處長、部門經理、副總經理等職務，本公司副董事長�，F任本公司董事，中信投資控股有限公司黨委委員、董事、副總經理，中信環境投資集團有限公司董事。

沙玲女士未持有公司股份，與公司實際控制人及其他持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

韓曉風先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1959年生，本科學歷，會計師。曾任安徽省信托投資公司財會部副經理，國元證券財務部副經理，合肥鍛壓機床有限公司財務總監�，F任本公司董事、副總經理，安徽中科光電色選機械有限公司董事，安徽合叉叉車有限公司董事。

韓曉風先生持有公司920,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張安平先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1969年生，本科學歷，注冊會計師。曾任安徽省信托投資公司下屬企業丹霞賓館財務負責人，國元證券虹橋證券部財務經理，合肥曼圖機械工業有限公司財務部經理，合肥鍛壓機床有限公司財務經理�，F任本公司董事、財務總監，安徽中科光電色選機械有限公司董事，北京機科國創輕量化科學研究院有限公司董事，勞弗爾視覺科技有限公司執行董事，合肥匯智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

張安平先生持有公司920,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王曉峰女士，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1971年生，本科學歷。曾任海南金宇集團總經理助理，銀通國際產業有限公司總經理助理，安徽德福投資有限公司行政經理，合肥曼圖機械工業有限公司行政經理，合肥鍛壓機床有限公司行政經理、董事長助理等職務�，F任本公司董事、董事會秘書。

王曉峰女士持有公司1,140,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王磊先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1981年生，碩士研究生學歷。曾任本公司技術部主任工程師，研發部部長，市場部銷售區域經理、銷售中心副主任、銷售中心主任、總經理助理。現任本公司副總經理。

王磊先生持有公司50,000股股份，與公司實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件2：獨立董事候選人簡歷

丁斌先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1962年生，博士研究生學歷，副教授，高級經濟師。曾任合肥市經濟研究中心副科長，安徽德邦數據公司總經理，安徽天峰實業有限公司總經理，合肥正業計算機公司總經理，合肥漢思信息技術有限公司總經理，中國科學技術大學MBA中心副主任、EMBA中心主任、管理學院院長助理�，F任本公司獨立董事，中國科學技術大學管理學院副教授，合肥海明科技股份有限公司董事，安徽豐源藥業股份有限公司獨立董事，歐普康視股份有限公司獨立董事，安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事。

丁斌先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書，丁斌先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。丁斌先生與公司的實際控制人、持股5%以上的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。經上海證券交易所審核，未對丁斌先生擔任公司獨立董事的任職資格提出異議。

張金先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1962年生，本科學歷，高級工程師。曾任中國鍛壓協會副秘書長、秘書長、常務副理事長兼秘書長，北京富京科技發展有限公司董事長，德勒格科技（北京）有限公司董事長、實際控制人，中國機械中等專業學校董事長，江蘇金源鍛造股份有限公司獨立董事，寶鼎科技股份有限公司獨立董事，通裕重工股份有限公司獨立董事，江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司獨立董事�，F任本公司獨立董事，中國鍛壓協會執行副理事長兼秘書長，北京富京技術公司董事長，《鍛造與沖壓》雜志社有限公司董事長，南京迪威爾高端制造股份有限公司獨立董事，無錫宏達重工股份有限公司獨立董事，北京雙杰電氣股份有限公司獨立董事，張家港中環海陸特鍛股份有限公司獨立董事。

張金先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書，張金先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。張金先生與公司的實際控制人、持股5%以上的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。經上海證券交易所審核，未對張金先生擔任公司獨立董事的任職資格提出異議。

朱衛東先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1962年生，博士研究生學歷，教授。曾任合肥工業大學管理學院會計系主任、副教授、教授、副院長、博士生導師，經濟學院院長，黃山旅游發展股份有限公司獨立董事，安徽安科生物工程(集團)股份有限公司獨立董事，安徽金種子酒業股份有限公司獨立董事，華安證券股份有限公司獨立董事�，F任合肥工業大學經濟學院教授、博士生導師，中國會計學會理事，中國會計學會會計信息化委員會副主任。

朱衛東先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書，朱衛東先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。朱衛東先生與公司的實際控制人、持股5%以上的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。經上海證券交易所審核，未對朱衛東先生擔任公司獨立董事的任職資格提出異議。