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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-061

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第二十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十八次會議于2019年11月28日上午10時00分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

公司監事會對《關于使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》進行了審核，發表核查意見如下：

公司本次使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，不存在變相改變募集資金使用投向和損害股東利益的的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。

因此，我們一致同意公司使用暫時閑置募集資金6,000萬元臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2019年11月29日