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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-043

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十五次會議于2019年08月27日上午10時00分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《公司2019年半年度報告》

公司監事會對《公司2019年半年度報告》進行了審核，認為：

（一）《公司2019年半年度報告》的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定；

（二）《公司2019年半年度報告》真實、準確、完整的反映了公司2019年半年度財務狀況和經營管理等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議并通過《公司2019年半年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2019年08月28日