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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-042

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十次會議于2019年08月27日上午09時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲女士、張金先生通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《公司2019年半年度報告》

經公司董事會審議，一致認為《公司2019年半年度報告》真實、準確、完整的反映了公司2019年半年度財務狀況和經營成果。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議并通過《公司2019年半年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》

公司董事會審議通過了《公司2019年半年度募集資金存放及實際使用情況的專項報告》。

表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年08月28日