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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-039

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十四次會議于2019年08月22日下午14時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于收購合肥匯智新材料科技有限公司部分股權的議案》

公司監事會對《關于收購合肥匯智新材料科技有限公司部分股權的議案》進行了審核，發表核查意見如下：

公司本次收購股權事項，符合公司的長期戰略發展需要及全體股東利益；決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意公司公司以3,394.898573萬元人民幣收購合肥匯璟先進陶瓷材料科技有限公司持有的合肥匯智新材料科技有限公司42.4362%股權。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2019年08月23日