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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-033

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議于2019年07月03日上午09時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲女士、張金先生通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

根據《公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定以及公司2018年第二次臨時股東大會的授權，經公司董事會審議，一致認為公司2018年限制性股票激勵計劃授予激勵對象的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就，并同意為符合解除限售條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。本次符合解除限售條件的激勵對象共 229名，可解除限售的限制性股票數量為2,750,400股，占公司總股本的0.61%。

關聯董事韓曉風、張安平、王曉峰、孫革已回避表決。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年07月04日