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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-030

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次限制性股票回購注銷的審批情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年03月08日召開了第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十九次會議，會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。鑒于《合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中的激勵對象鮑龍飛、陳昕、胡文禮、倪歡歡、張許光、章東共6人因離職原因，不再具備激勵資格，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》的有關規定以及公司2018年第二次臨時股東大會的授權，其已獲授但尚未解除限售的共計85,000股限制性股票將由公司進行回購注銷處理，回購價格為4.30元/股。具體內容詳見公司于2019年03月09日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

二、股份回購與注銷情況

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）開設了回購專用證券賬戶，并向中國結算上海分公司申請辦理對前述6名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計85,000股限制性股票的回購過戶手續。近日公司已收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，上述限制性股票已全部過戶至公司開立的回購專用證券賬戶。按照相關要求該部分股份將于2019年05月29日予以注銷。注銷完成后，公司將依法辦理相關工商變更登記手續。

 三、股本結構變動情況

本次回購注銷限制性股票完成后，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年05月29日