第三屆監事會第二十次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2019/04/23 14:58:31
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2019-018
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議于2019年04月22日下午01時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
一、審議并通過《公司2018年度監事會工作報告》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、審議并通過《公司2018年度內部控制評價報告》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
三、審議并通過《公司2018年度利潤分配預案》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
四、審議并通過《公司2018年度財務決算報告》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
五、審議并通過《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
六、審議并通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
七、審議并通過《公司2018年年度報告全文及摘要》
公司監事會對《公司2018年年度報告全文及摘要》進行了審核，認為：
（一）《公司2018年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定；
（二）《公司2018年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整的反映了公司2018年度財務狀況和經營管理等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
八、審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
公司監事會對《關于計提資產減值準備的議案》進行了審核，認為：
本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定，能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況，審議程序合法。因此，我們一致同意本次計提資產減值準備事項。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
九、審議并通過《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》
公司監事會對《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》進行了審核，認為：
公司募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”重新論證并延期，是公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，本著對公司及股東利益負責的原則所作出的慎重決策，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產經營造成重大影響，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意公司募集資金投資項目“合鍛股份技術中心建設項目”重新論證并延期。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會
2019年04月23日
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