第三屆董事會第二十五次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2019/04/23 14:57:50
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2019-017
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議于2019年04月22日上午10時00分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲女士、張金先生通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
一、審議并通過《公司2018年度董事會工作報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、審議并通過《公司2018年度總經理工作報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度總經理工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議并通過《公司2018年度獨立董事述職報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度獨立董事述職報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
四、審議并通過《公司2018年度董事會審計委員會履職報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度董事會審計委員會履職報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
五、審議并通過《公司2018年度內部控制評價報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度內部控制評價報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
六、審議并通過《公司2018年度利潤分配預案》
公司董事會審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
七、審議并通過《公司2018年度財務決算報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度財務決算報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
八、審議并通過《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
公司董事會審議通過了《公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
九、審議并通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
公司董事會審議通過了《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
十、審議并通過《公司2018年年度報告全文及摘要》
經公司董事會審議，一致認為《公司2018年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整的反映了公司2018年度財務狀況和經營成果。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
十一、審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》
公司董事會審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
十二、審議并通過《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》
公司董事會審議通過了《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
十三、審議并通過《關于召開公司2018年年度股東大會的議案》
本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2019年05月22日召開2018年年度股東大會審議相關議案。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2019年04月23日
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