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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-012

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2019年03月08日上午10時00分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉女士主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡女士通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

公司監事會對《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》進行了審核，認為：

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，鑒于激勵對象中鮑龍飛、陳昕、胡文禮、倪歡歡、張許光、章東共6人已離職，不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票將由公司回購注銷。

監事會同意公司使用自有資金以4.30元/股的價格回購注銷上述6名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計85,000股限制性股票。

表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會

2019年03月09日