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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-009

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于股份回購實施結果及股份變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、回購審批情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月28日召開了第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告》，并于2018年12月26日披露了《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。公司于2019年01月30日召開了第三屆董事會第二十三次會議,會議審議通過了《關于明確公司回購股份用途暨修訂<關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書>的議案》, 并于2019年01月31日披露了《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書（修訂稿）》。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

本次回購方案的基本情況如下：

（一）回購股份的目的和用途

公司基于對未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可，為有效維護公司價值及股東權益，增強投資者對公司的投資信心，經結合公司經營情況及財務狀況等因素，公司擬使用自有資金回購公司股份。

回購股份的目的：為維護公司價值及股東權益所必需、將股份用于員工持股計劃或者股權激勵等。

回購股份的用途：因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購股份，擬用于出售；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購股份，擬用于員工持股計劃或者股權激勵。

（二）擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司發行的人民幣普通股A股。

（三）擬回購股份的方式

本次回購股份的方式為集中競價交易方式。

（四）擬回購股份的金額及數量

回購股份的金額：不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣10,000萬元（其中：因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購股份的資金金額為不低于人民幣4,000萬元且不超過人民幣8,000萬元；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購股份的資金金額為不低于人民幣1,000萬元且不超過人民幣2,000萬元）。

回購股份的數量：如按回購資金總額上限人民幣10,000萬元、回購股份價格上限6.00元/股進行測算，預計回購股份數量為1,666.67萬股，占公司總股本的3.68%（其中：因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購股份數量為1,333.33萬股，占公司總股本的2.94%；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購股份數量為333.33萬股，占公司總股本的0.74%）。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

（五）擬回購股份的價格

本次回購股份的價格為不超過人民幣6元/股。

（六）擬用于回購的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

（七）回購股份的期限

因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購股份的期限，自第三屆董事會第二十次會議審議通過回購預案之日（2018年11月28日）起不超過3個月；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購股份的期限，回購期限為自第三屆董事會第二十次會議審議通過回購預案之日（2018年11月28日）起不超過12個月。

公司將根據董事會授權，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。公司在下列期間不得回購股份：

1、公司定期報告、業績預告或者業績快報公告前10個交易日內；

2、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；

3、中國證監會、上海證券交易所規定的其他情形。

二、回購實施情況

（一）公司于2018年12月26日披露了《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》；于2019年01月03日披露了《關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》；于2019年01月04日實施了首次回購，并于2019年01月05日披露了《關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》；于2019年01月18日披露了《關于回購股份比例達1%暨回購進展的公告》；于2019年01月25日披露了《關于回購股份比例達2%暨回購進展的公告》；于2019年01月31日披露了《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書（修訂稿）》。具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

（二）截至2019年01月30日公司通過集中競價交易方式累計回購股份數量為10,379,902股，占公司總股本的2.29%，成交的最高價為5.05元/股，成交的最低價為4.40元/股，支付的總金額為50,483,506.70元（不含印花稅、傭金等交易費用）。

其中：因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購股份數量為8,326,102股，占公司總股本的1.84%，支付的總金額為40,280,456.70元（不含印花稅、傭金等交易費用）；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購股份數量為2,053,800股，占公司總股本的0.45%，支付的總金額為10,203,050.00元（不含印花稅、傭金等交易費用）。

（三）本次實際回購的股份數量、比例、使用資金總額符合董事會審議通過的回購方案。本次回購不會對公司經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。

三、回購期間相關主體買賣股票情況

自公司披露回購股份預案之日至發布回購結果暨股份變動公告前一日，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行動人、實際控制人不存在賣出其所持有公司股票的情形。

四、股份用途安排

本次回購的股份存放于公司回購股份專用證券賬戶，其中：因為維護公司價值及股東權益所必需的情形回購的股份，將依法用于出售；因將股份用于員工持股計劃或者股權激勵的情形回購的股份，將依法用于后續員工持股計劃或者股權激勵計劃。

五、股份變動報告

截至2019年01月30日，根據本次股份回購情況，公司股份變動報告如下：

六、備查文件

《中國證券登記結算有限責任公司投資者證券持有信息（滬市）》

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                          2019年02月01日