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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2019-005

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于聘任副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年01月23日召開第三屆董事會第二十二次會議,會議審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。

因公司經營發展需要，根據公司總經理王玉山先生提名，經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會審議并同意聘任王磊先生（王磊先生簡歷見附件）為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

公司獨立董事本著謹慎性的原則，基于獨立判斷的立場，就本事項發表如下獨立意見：

（一）本次副總經理的聘任已經公司董事會提名委員會審查通過，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，程序合法有效。

（二）王磊先生的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養符合公司副總經理的任職要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期以及被上海證券交易所認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

綜上所述，我們一致同意聘任王磊先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿為止。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2019年01月24日

附件：王磊先生簡歷

王磊先生簡歷

王磊先生，中國國籍，未擁有境外永久居留權，1981年生，碩士研究生。曾任公司技術部主任設計師，研發部部長，市場部銷售區域經理，銷售中心副主任，現任公司總經理助理、銷售中心總經理。

王磊先生持有公司50,000股股份，與實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，至今未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。