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證券代碼：603011    證券簡稱：合鍛智能  公告編號：2017-033    

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于首次公開發行限售股上市流通的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示：

●本次限售股上市流通數量為147,300,000股。

●本次限售股上市流通日期為2017 年 11 月7日。

一、本次限售股上市類型

2014年10月，經中國證券監督管理委員會“證監許可[2014]1060號”文批準，合肥合鍛機床股份有限公司（以下簡稱“公司”，公司已于2016年5月4日正式更名為“合肥合鍛智能制造股份有限公司”）獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票45,000,000股，每股面值1.00元，每股發行價格為4.26元。經上海證券交易所《關于合肥合鍛機床股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（上海證券交易所自律監管決定書[2014]621號）批準，公司股票于2014年11月7日起在上海證券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股，共涉及1名自然人股東持有的限售股共計147,300,000股，鎖定期為自公司股票上市之日起三十六個月，將于2017年11月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

1、經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2014〕1060號”文批準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,500萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為4.26元。經上海證券交易所《關于合肥合鍛機床股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（上海證券交易所自律監管決定書【2014】621號）同意，公司股票于2014年11月7日起在上海證券交易所上市交易。公司本次公開發行前的總股本為13,450萬股，公開發行后的總股本為17,950萬股。

2、2015年12月8日，中國證券監督管理委員會作出《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號），核準公司向段啟掌發行14,343,750股股份、向張存愛發行1,293,750股股份、向孫家傳發行562,500股股份、向程衛生發行562,500股股份、向衛訊舟發行562,500股股份、向鹿擁軍發行562,500股股份、向周世龍發行562,500股股份、向汪小華發行187,500股股份、向周超飛發行37,500股股份、向郭銀玲發行37,500股股份、向朱恒書發行37,500股股份購買相關資產；核準公司非公開發行不超過26,796,589股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2016年2月1日出具的《證券變更登記證明》，公司向段啟掌、張存愛、孫家傳、程衛生、衛訊舟、鹿擁軍、周世龍、汪小華、周超飛、郭銀玲、朱恒書等11位自然人合計發行的18,750,000股股份的相關證券登記手續已辦理完畢。

3、根據公司2016年4月20日召開的2015年年度股東大會審議通過的《關于2015年度利潤分配方案的議案》，公司擬以利潤分配方案實施股權登記日的股本為基數（總股本19,825萬），每10股派發現金紅利1.10元（含稅），合計派發現金紅利2,180.75萬元，并擬實施資本公積每10股轉增10股股本。公司2016年5月3日披露了《2015年度利潤分配及資本公積轉增股本實施公告》（公告編號：2016-031），分配具體實施日期為（1）股權登記日：2016年5月9日；（2）除權除息日、現金紅利發放日：2016年5月10日；（3）新增無限售條件流通股份上市日：2016年5月11日。公司2015年度利潤分配實施完成后，公司總股本為396,500,000股，其中有限售條件流通股為200,800,000股，無限售條件流通股為195,700,000股。

4、根據中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號文）的核準，公司向泰達宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司和長信基金管理有限責任公司等非公開發行3名特定對象發行人民幣普通股49,698,794股（每股發行價為人民幣13.28元），并于2016 年 9 月 22 日收到中國結算上海分公司出具的證券登記證明，確認本次發行新增股份數量為 4,969.8794 萬股。

目前，公司總股本為446,198,794股，其中有限售條件流通股為184,800,000股，無限售條件流通股為261,398,794股。

三、 本次限售股上市流通的有關承諾

根據公司披露的招股說明書及上市公告書，本次申請解除股份限售的股東在公司首次公開發行A股股票并上市前作出的承諾如下：

（一）股份鎖定承諾

公司控股股東、實際控制人嚴建文先生承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購其所持有的公司公開發行股票前已發行的股份。上述股份鎖定期滿后，本人在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。自申報離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占所持有公司股票總數的比例不超過百分之五十。當首次出現公司上市后6個月內公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價或者公司上市后6個月期末收盤價低于發行價的情形，所持有的公司股份的鎖定期將延長6個月，即鎖定期為公司股票上市之日起42個月；若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則前述收盤價為公司股票復權后的價格。自本人所持公司股份鎖定期屆滿之日起24個月內，若本人試圖通過任何途徑或手段減持公司首次公開發行股票前本人已持有的公司股份，則本人的減持價格應不低于公司首次公開發行股票的發行價格；若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則前述減持價格應不低于公司首次公開發行股票的發行價格除權除息后的價格。

（二）減持承諾

嚴建文出具了《關于持有及減持合肥合鍛機床股份有限公司股份意向的承諾函》，承諾如下：

（1）本人為公司的控股股東、實際控制人，擬長期持有公司股份以實現和確保本人對公司的控股地位，進而持續地分享公司的經營成果。因此，本人具有長期持有公司股份的意向；

（2）在本人所持公司之股份的鎖定期屆滿后，且在不喪失對公司控股股東地位、不違反本人已作出的相關承諾的前提下，本人存在對所持公司的股票實施有限減持的可能性，但屆時的減持幅度將以此為限：①自公司上市之日起37個月至48個月期間，減持額度將不超過本人屆時所持公司股份總數的10%；②自公司上市之日起49個月至60個月期間，減持額度將不超過本人屆時所持公司股份總數的15%；③本人的減持價格將均不低于公司上一年度經審計的每股凈資產值及股票首次公開發行的價格。若公司已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述減持價格指公司股票復權后的價格；

（3）若本人擬減持公司股份，在減持時將提前三個交易日公告減持計劃，減持價格不低于公告日前20個交易日公司股票均價。減持將通過證券交易所以協議轉讓、大宗交易、競價交易或其他方式依法進行。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方資金占用情況。

五、中介機構核查意見

經核查，保薦機構認為：合鍛智能限售股份持有人嚴建文嚴格遵守了首次公開發行股票并上市時做出的股份鎖定承諾；公司本次限售股份上市流通相關事項符合《公司法》、《證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定；公司對本次限售股份上市流通的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對合鍛智能本次限售股份上市流通事項無異議。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為147,300,000股；

本次限售股上市流通日期為2017 年11 月 7日；

首發限售股上市流通明細清單

七、股本變動結構表

八、上網公告附件

    《國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司首次公開發行股票限售股份上市流通的核查意見》。

特此公告。

                                合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會