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證券代碼：603011   證券簡稱：合鍛智能     公告編號：2017-027

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于公司證券事務代表辭職暨聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到證券事務代表江成全先生提交的書面辭職報告，江成全先生因個人原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后將不再擔任公司任何其他職務。該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。目前，江成全先生所負責的相關工作已完成交接，其辭去證券事務代表職務不會影響公司相關工作的正常開展。公司董事會對江成全先生在任職期間的工作表示衷心感謝！

公司于2017年8月23日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。 同意聘任欒興成先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。

欒興成先生簡歷如下：

欒興成，男，1990年出生，本科學歷。2012年7月進入合肥合鍛智能制造股份有限公司財務部。曾任合肥合鍛智能制造股份有限公司財務部主辦會計。

欒興成先生未獲得《董事會秘書資格證明》，承諾近期參加上海證券交易所董事會秘書資格培訓。欒興成先生未持有本公司股票，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形。欒興成先生與本公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股 5%以上的股東不存在關聯關系。

特此公告。

  合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                          2017年08月25日