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證券代碼：603011    證券簡稱：合鍛智能  公告編號：2017-024

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于 2017 年 8 月23 日上午9時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事8人，其中，丁斌董事因公出國未參加本次會議，沙玲、張金董事通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。

本次會議經過表決，通過了如下決議：

1、審議通過《2017年半年度報告》

公司董事會審議通過了《2017年半年度報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

2、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

公司董事會審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

3、審議通過《關于會計政策變更的議案》

公司董事會審議通過了《關于會計政策變更的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

4、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

公司董事會審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會