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合肥合鍛智能制造股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

發布人：合鍛智能發布時間：2017/04/21 10:41:44

證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能公告編號：2017-016

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年4月20日

(二)股東大會召開的地點：公司會議室

1、出席會議的股東和代理人人數	8
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	221,420,100
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	49.6236

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事人，出席人，張金董事因公未出席本次會議；

2、公司在任監事人，出席人；

3、董事會秘書出席會議；部分高管列席會議。

二、議案審議情況

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	221,420,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	關于聘用2017年度財務審計機構的議案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	關于內部控制自我評價報告的議案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	關于2016年度利潤分配方案的議案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	關于募集資金2016年度使用及存放情況報告的議案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：蔡厚明、霍雨佳

2、律師鑒證結論意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2017年4月21日

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