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證券代碼：603011    證券簡稱：合鍛智能  公告編號：2017-010

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于2016年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●根據公司章程相關規定，結合企業實際經營情況，公司擬每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計派發現金紅利2,230.99397 萬元，占當年實現的可分配利潤的43.79%。

● 2017年3月28日公司第三屆董事會第二次會議審議通過了公司《關于2016年度利潤分配方案的議案》。

一、利潤分配方案的主要內容

根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見的《審計報告》，實現凈利潤51,294,490.32元，提取法定盈余公積金342,921.94元，加上2015年12月31日未分配利潤166,554,488.56元，扣除支付普通股股利21,807,500元，截止2016年12月31日，實際可供分配利潤為195,698,556.94元。
    根據公司章程相關規定，結合企業實際經營情況，擬以2016年12月31日公司總股本446,198,794為基數，每10股派發現金紅利0.5元（含稅），合計派發現金紅利22,309,939.70元，占當年實現的可分配利潤的43.79%,剩余未分配利潤結轉至下一年度。

二、董事會審議利潤分配方案的情況

  1、董事會審議情況

 2017年3月28日公司第三屆董事會第二次會議審議通過了公司《關于2016年度利潤分配方案的議案》。審議結果為：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。該議案尚需提交股東大會審議。

2、獨立董事意見

獨立董事認為利潤分配方案決定符合國家有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情況。同意公司2016年利潤分配方案。

三、相關風險提示

上述利潤分配方案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準后方可實施，存在可能被股東否決的重大風險。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                           2017年3 月30 日