證券代碼：603011 證券簡稱： 合鍛智能 公告編號：3017-008

關于召開年年度股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間： 

召開地點：

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票起止時間：自

                  至

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

       應回避表決的關聯股東名稱：

三、           股東大會投票注意事項

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、           會議出席對象

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

（二）登記地點：合肥合鍛智能制造股份有限公司證券部（合肥市經濟技術開發

區紫云路123號）   

（三）登記方式：

1、參加會議的法人股股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶

卡、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、出席人身份證；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；

3、委托出席會議：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬

戶卡、委托人身份證；

4、異地股東可用信函或傳真方式登記。

    異地股東可于登記時間通過信函或傳真、電子郵件方式進行登記（需提供前款規定的有效證件的復印件），附聯系電話,并注明“股東大會”字樣。

（四）會議聯系人：王曉峰 江成全

（五）會議聯系方式：

電話：0551—63676789

傳真：0551—63676808

電子郵箱：heduan@hfpress.com

郵政編碼：230601

特此公告。

                  董事會