合肥合鍛智能制造股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告
發布人：合鍛智能 發布時間：2017/03/30 15:42:24
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2017-007
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2017 年 3月 28 日下午13:30在公司會議室以現場方式召開，本次會議由孫卉主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡監事通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。本次會議審議通過了如下決議：
1、審議通過《2016年度監事會工作報告》
公司監事會審議通過了《2016年度監事會工作報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議通過。
2、審議通過《2016年度財務決算報告》
公司監事會審議通過了《2016年度財務決算報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
3、審議通過《2016年年度報告全文及摘要》
監事會對公司《2016年年度報告及摘要》進行了審核，提出如下審核意見：
（1）公司《2016年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；
（2）公司《2016年年度報告及摘要》真實、準確、完整的反映了公司2016年度財務狀況和經營管理等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
4、審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》
公司監事會審議通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
5、審議通過《關于聘用2017年度財務審計機構的議案》
公司監事會審議通過了《關于聘用2017年度財務審計機構的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
6、審議通過《關于募集資金2016年度使用及存放情況報告的議案》
公司監事會審議通過了《關于募集資金2016年度使用及存放情況報告的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
7、審議通過《關于內部控制自我評價報告的議案》
公司監事會審議通過了《關于內部控制自我評價報告的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
8、審議通過《關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
公司監事會審議通過了《關關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議
9、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司監事會審議通過了《關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的公告的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會
2017年3月30日
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