合肥合鍛智能制造股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告
發布人：合鍛智能 發布時間：2017/03/30 15:39:46
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2017-006
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2017 年3 月28 日上午9:30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中，沙玲、張金董事通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。本次會議經過表決，通過了如下決議：
1、審議通過《2016年度董事會工作報告》
公司董事會審議通過了《2016年度董事會工作報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
2、審議通過《2016年度總經理工作報告》
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《2016年年度報告全文及摘要》
公司董事會審議通過了《2016年年度報告全文及摘要》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
4、審議通過《關于聘用2017年度財務審計機構的議案》
公司董事會審議通過了《關于聘用2017年度財務審計機構的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
5、審議通過《關于內部控制自我評價報告的議案》
公司董事會審議通過了《關于內部控制自我評價報告的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
6、審議通過《董事會審計委員會2016年度履職報告》
公司董事會審議通過了《董事會審計委員會2016年度履職報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
7、審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》
公司董事會審議通過了《關于2016年度利潤分配方案的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
8、審議通過《2016年度財務決算報告》
公司董事會審議通過了《2016年度財務決算報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
9、審議通過《關于募集資金2016年度使用及存放情況報告的議案》
公司董事會審議通過了《關于募集資金2016年度使用及存放情況報告的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
10、審議通過《2016年度獨立董事述職報告》
公司董事會審議通過了《2016年度獨立董事述職報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
11、審議并通過《關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
公司董事會審議通過了《關于公司將結余募集資金永久補充流動資金的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議
12、審議并通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
公司董事會審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
表決結果：通過
13、審議通過《關于召開合肥合鍛智能制造股份有限公司2016年年度股東大會的議案》
本次董事會審議的相關議案尚需要提交公司股東大會審議，現提請于2017年 4 月20 日召開2016年年度股東大會，審議相關議案。
表決情況：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2017年3月30日
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